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外汇天眼:远赴金边、悉尼 全面起底GCG ASIA现状_
日期:2019-08-25 06:21    编辑:admin    来源:扑克社区贴吧
短的5个月中,GCG ASIA像飓风一般迅速席卷了东南亚多个国家□。从马来到中国□□,从印尼到柬埔寨。而肇事者并不满足于这区域范围的影响力,更是裹挟了澳大利亚□□□、瑞士等地的金融监管机构和金融巨头,力图为这场风暴造势□。讽刺的是,也正是得益于其张

  短的5个月中,GCG ASIA像飓风一般迅速席卷了东南亚多个国家□。从马来到中国□□,从印尼到柬埔寨。而肇事者并不满足于这区域范围的影响力,更是裹挟了澳大利亚□□□、瑞士等地的金融监管机构和金融巨头,力图为这场风暴造势□。讽刺的是,也正是“得益”于其张扬的禀性,这场风暴终于在5月份,在柬埔寨总理的力压下偃旗息鼓。

  如今的GCG ASIA已褪去了往日的“荣光”□,多么合规的监管资质□□、多么强大的合作伙伴、多么先进的交易技术,在核心领导人丘富豪被捕□、金边总部被查封后,纷纷成为“无源之水,无本之木”,不攻自破。

  甚至在高管被捕、总部被封后,GCG ASIA还发布了一张“GCG ASIA钜富金融集团全区启动大会”的宣传图。图片中云集了“谢霆锋□”□、□□“汤宝如”等人□□□,谁知没几天就遭到了香港英皇娱乐打脸。GCG ASIA还真是禀性难移。

  为了彻底揭穿这一弥天大谎□,天眼第一时间派出实勘团队赶赴柬埔寨□□□,带投资者深入了解风暴的中心。

  经过数小时的飞行,终于来到金边,真真切切感受到了即将一探GCG ASIA事件“风暴中心”的刺激与激动□□。

  来到金边后,找寻GCG ASIA的踪迹也并不容易。由于金边的总部尚未正式开张,并且通过互联网也无法查证到其真实的地址□,我们只能在当地寻找华裔的媒体朋友。通过层层关系,终于在一个媒体朋友那边得到了GCG ASIA在金边的总部地址信息□□:No.315 MONIVONG BLVD PHNOM PENH.加华大厦16层。

  一路上我们只能粗略的感受金边这座城市。低矮的建筑□□□、紧凑的街道、甚至是蓝天白云这样平常的东西□,在我们看来也是一种别样的热情。再回神定睛时□□□,我们已经来到了加华大厦楼下。

  抬头一看,这里确实是金边很少见的“摩天大厦□”,在周边平均不高过7层的建筑衬托之下,显得格外气派。而这种气场与GCG ASIA所力图将自己打造出来的“人设”不谋而合,难怪GCG ASIA会将总部地址选在这里。

  刻不容缓□□□,我们立即进入大楼一探究竟。进楼后仔细查看楼层概览□,发现了众多知名的大企业,却一直没有找到GCG ASIA的相关字样或图标,但我们仍然决定上楼看看,于是我们乘坐电梯来到16楼。

  来到16层后,GCG ASIA公司映入眼帘。而门上挂着的锁链以及张贴的各种公告,显然比公司logo还要乍眼。

  告示上的文字为柬埔寨文,最后戳着鲜红的公章。虽然我们看不懂柬埔寨文,但根据当地媒体的相关报道,也猜到这个应该是金边警察总署张贴的告示□。

  我们透过玻璃门观看了公司内部的情况□□□,目之所及仅有一面简单的LOGO墙□□,和空荡荡的办公室,其余再无他物。

  在查实了GCG ASIA金边总部现状后□□□,我们在门口四处踱步□。仅十余步的距离□,便来到了中行金边分行的门口□□。没错□□□,就是那个打脸GCG ASIA的中行金边分行□□,它就在GCG ASIA总部十余步距离……

  中行就在GCG ASIA总部旁边,GCG ASIA都可以面不改色的假借其名义诓骗□□,实在令人发指。GCG ASIA如果不是惹怒了正义的洪森□,这场骗局不知道还要维持多久……

  从加华大厦出来后,次日我们又赶赴了金边警局总署,希望从官方执法部门获得一点消息。

  来到警署后,我们才发现语言不通,且体制内限制较多□□□。但经过实勘人员几经周折,居然真的找到了GCG ASIA案件的负责人。本以为接下来的沟通就会很顺利,但又遇到对方十分繁琐的实名认证流程。实勘人员又协调国内和当地的关系,证实了公司资质和实勘人员记者资质后□□,对方才同意接受我们的采访□,并向实勘人员透露了官方消息□□。

  进入警局后,语言成了最大的难题。由于警局内会说英语的工作人员不多,我们费了很大功夫才找到一个会一点英语的工作人员,又通过他帮忙进行翻译,历经周折地找到了负责GCG ASIA案件的部门。

  在表明了身份和来意后□□□,负责人同意接见我们。通过简单的问答□,负责人仅口头与我们确认了GCG ASIA领导人被捕的事实□□。但由于体制规定,负责人没有透露更多的信息与文件□,也并未准许我们进行拍摄。

  在对GCG ASIA金边总部进行实勘、金边警局总署进行采访后,基本可以认定GCG ASIA领导人被捕、金边总部被查封的事情属实。

  并且可以看到GCG ASIA所谓的金边总部已经空无一物,并未在展业□□□,加之核心领导人被捕,GCG ASIA骗局基本可以宣告破灭。

  好奇于该平台所宣称的监管资质,外汇天眼又调动澳洲实勘团队,对GCG ASIA澳洲持牌机构进行了实勘。

  实勘人员先行查询了其所宣称的持牌机构地址为□:MOSMAN NSW 2088

  来到该地址后,实勘人员在楼内导览处并未发现GCG ASIC的任何logo显示,也并未能够找到GCG ASIA的办公地址□□□。

  到此GCG ASIA的真实情况应当已经相当明了了,无论是宣称的监管、合作伙伴,还是所吹嘘的先进的交易系统,再或是总理的背书……没有一样是真实存在的。

  那么这场风暴究竟怎么产生的呢?为何能席卷那么多国家?天眼通过搜索引擎□□□,分析了从风暴起到风暴息的全过程。

  天眼查询GCG ASIA的域名时发现□□□,该域名注册时间为2018年12月23日□,距现在仅半年左右□□。

  随后天眼在查询到,以□□□“GCG ASIA”为关键词,以2018年12月1日和2019年1月31日为时间节点,对全网的媒体消息进行检索□□□。

  令人意外的是,在这两个月中,没有一则与GCG ASIA相关或由其发布的内容□□。也就是说从12月23日成立起一直到1月31号□□,GCG ASIA没有通过互联网对其成立或资质等进行任何宣传、造势。故此天眼推测,GCG ASIA前期用户的积累极有可能是通过线下组建社群□、人际传播等传统的拉人头模式进行□□□,并且根据地就在马来当地。

  这次我们将检索的周期缩短至了一个月□,我们检索了2019年2月份的相关资料。不出意料,2月份在互联网上滋生了诸多关于GCG ASIA的内容。

  通过搜索引擎可查,这个月中在全网可查44则与“GCG ASIA□□□”相关的内容。

  经过查看,44条内容中有超过93%的内容均为GCG ASIA的中文营销推广文□□。可见2月份起,GCG ASIA开始在中国进行大肆宣传,并且已经有了一定的用户基础□□□。查看这些内容□□,可以发现,这些均为有计划、有模板的营销文□□,分别对GCG ASIA所谓的“监管□、盈利模式□□□、加入方式、优势”进行了大肆宣传。

  在搜索结果中,2月25日,“汇商传媒□□□”发布了原创文章□□,指明GCG ASIA通过假称“汇商传媒”是其“媒体战略合作伙伴”□□,进行虚假宣传,并质疑了其宣称FINMA监管的线日□□□,来自Dukascopy的一封声明,明确指出GCG ASIA宣称的□□“杜高斯贝银行为GCG ASIA的策略合作伙伴,和核心流动性提供商□□”为虚假宣传,已涉嫌诈骗。并严正声明与GCG ASIA没有任何的合作关系。

  此后,关于GCG ASIA的舆论开始逐渐发酵□□□,GCG ASIA也进入更多汇民的视野之中。

  继Dukascopy发布官方声明之后,3月份这份声明在全网被无数媒体转载,无论国外媒体亦或是国内媒体,大家对于揭开一个巨大的谎言都充满了兴趣□□□。

  除了铺天盖地的声明之外□,剩余的信息是尖锐对立的两头□□,显得相当讽刺□:一面是投资者焦虑地质疑□□□“GCG ASIA到底是不是黑平台□”□□,一面是GCG ASIA信誓旦旦地宣传□□“2019外汇市场新模式:双涡轮保险对冲交易全球火爆蔓延中□□□!”

  投资者已经对GCG ASIA的真实性产生了质疑,但当前的证据尚不足以让每个人都坚定果决地远离它。

  线月份□□,GCG ASIA相关的资讯已经呈现爆发势头。从数量上看□,比3月的49条暴增了95%□□□,达到了96条□□□,而这96条中,大多是来自各官方机构对GCG ASIA的揭露。

  4月份的搜索结果,怎一个“乱□□□”字了得。一边是官方的声明□、警告,一边是极力想洗白的GCG ASIA在奋力挣扎。

  除去GCG ASIA一如既往发布的营销文外□□□,第一次舆情爆炸是在4月8日。内容是一则印尼公安部商业罪案调查处于3月27日发布的官方通告。公告中明确提示了GCG Asia的运营模式属于庞氏骗局□,触犯了印尼相关法律法规。

  印尼警方的声明□□,直接推动了GCG ASIA骗局线日,中国银行金边分行发声:GCG ASIA·钜富金融集团涉嫌虚假宣传……

  面对遍布的“声明□□”“警告”□□□,GCG ASIA还在负隅顽抗着□。4月11日发文“GCG ASIA·钜富金融4月份全面进军台湾市场!”4月22日发文“GCG ASIA·钜富金融邱总出席印尼千人大会,被印尼警方逮捕谣言不攻自破□!”然而真相究竟是什么模样,在汇民心中也许已经有了清晰的轮廓□□。

  彼时GCG ASIA已被Dukascopy□□、FINMA□□□、FCA、FSC□□□、中国银行、印尼警方等多方打脸,其“发展□□□”(实为流窜)也经历了从马来到中国□□□,从中国再到印尼的过程。

  被印尼警方逼到绝境的GCG ASIA企图到柬埔寨金边设立据点,殊不知在金边将迎来自己的“滑铁卢”□□□。

  线月份整个互联网上关于GCG ASIA的资讯呈现井喷之势,比4月暴增209%□,比3月暴增506%□□□, 达到了297条之多。

  2019年5月足以让GCG ASIA的高层记住一辈子□□。经过3□□□、4月份的舆情爆炸□□,GCG ASIA已成为众矢之的。所有被其利用来进行虚假宣传的机构都站出来发表声明,划清自己与骗子的界线日,中银香港发表声明□,5月14日,Dukascopy发表二次声明……

  就在口碑如此恶劣的情况下,GCG ASIA的高管还是禀性难移,在进驻到柬埔寨金边后,拿出了其与柬埔寨总理洪森的合照进行虚假宣传□,谁知这回碰了颗硬钉子。

  5月16日□□,柬埔寨总理洪森发布紧急国家治安信息通知,警告GCG ASIA是违法经营公司□;

  5月19日,GCG Asia钜富集团核心人物丘富豪根据刑法被指控“有意诈骗罪□□”

  至此,一场长达5个月□□□,席卷多国的GCG ASIA风暴终于平息,而其背后的真相也得以公之于众。

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